Mali Suçlarla Mücadelede "Baron" Operasyonu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2025 yılı boyunca yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin finansal ayaklarını tek tek deşifre etti. Yapılan incelemelerde, bu suçların sadece bireysel değil, profesyonel suç örgütleri tarafından organize edildiği saptandı. Kamuoyunda "baron" olarak bilinen üst düzey organizatörlerin mal varlıklarına el konulurken, 500’den fazla mali rapor adli mercilere sunuldu.

6 Kuruluşun Faaliyeti Durduruldu, 5 Milyar TL Kurtarıldı

Operasyonların odağında sadece şahıslar değil, bu işlemlere aracılık eden finansal altyapılar da vardı:

Devasa Bloke: Yaklaşık 5 milyar liralık suç geliri finansal sistem içinde el değiştiremeden donduruldu.

Lisans İptalleri: Suç gelirlerinin dolaşımını kolaylaştıran 6 ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyetleri Merkez Bankası tarafından iptal edildi.

Kripto Darbesi: Yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan bir kripto varlık platformuna ve bir hizmet sağlayıcıya adli makamlarca el konuldu.

"Vekaletle Şirket" ve "Kiralık Hesap" Oyunu Bozuldu

MASAK incelemeleri, yasa dışı bahis çetelerinin yeni yöntemlerini de gün yüzüne çıkardı. Suç örgütlerinin, vatandaşlardan vekalet alarak limited şirketler kurduğu ve bu paravan şirketler üzerinden para trafiğini yönettiği tespit edildi. Ayrıca, banka hesaplarının sistematik olarak bu amaçla açılmasının önüne geçilerek binlerce hesap kapatıldı.

Bakan Şimşek: "Hesabınızı Kiralayıp Suç Ortağı Olmayın!"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara yönelik kritik bir uyarıda bulundu. Suç örgütlerinin üçüncü kişilere ait hesapları "emanet" veya "komisyon" adı altında kullandığını belirten Şimşek şunları söyledi:

"Hesapların geçici kullanım veya komisyon karşılığı başkalarına verilmesi, yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama suçlarına iştirak anlamına gelir. Vatandaşlarımız, tanımadıkları kişiler adına şirket kurmamalı ve hesaplarını kullandırmamalıdır. MASAK, faaliyet durdurma ve el koyma dahil tüm yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

Finansal Sisteme Yeni Kısıtlamalar Yolda

Suçun kaynağında kurutulması amacıyla MASAK tarafından yeni tedbirler devreye alındı:

Sanal POS Denetimi: Yasa dışı bahis parası toplanan sanal POS'lara yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

Kripto Sınırı: Kripto varlık transferlerine, özellikle "stabil" varlıklara tutar bazlı kısıtlamalar getirildi.

Mevzuat Güncellemesi: Ödeme ve elektronik para sektöründeki "basitleştirilmiş müşteri kabulü" uygulamaları, yarattığı riskler nedeniyle yeniden düzenlendi.